Ассоциация российских банков
- "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
- "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
- "Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
- "Методические рекомендации по составлению списка инсайдеров кредитными организациями, в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам, Протокол заседания Комитета от 23.11.2011 N 26)
- "Положение об аккредитации лиц, оказывающих услуги или осуществляющих общественно полезные действия в банковском секторе" (утв. Президентом АРБ 12.12.2019)
- "Рекомендации о реализации требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
- "Положение о Третейском суде Ассоциации российских банков" (утв. Решением Совета АРБ от 30.06.2003 N 1)
- "Положение о Региональном офисе Общественного примирителя на финансовом рынке в субъекте Российской Федерации (региональном офисе Финансового омбудсмена)" (утв. Советом АРБ, протокол N 2 от 29.09.2011)
- "Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010)
- "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках (операциях) с движимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 50)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)
- "Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)" (утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2) (в ред. от 14.12.2011)
- "Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных данных в организациях банковской системы Российской Федерации" (утв. Банком России, АРБ, Ассоциацией региональных банков России (Ассоциация "Россия")
- "Регламент Третейского суда Ассоциации Российских Банков" (вместе с "Положением о сборах и расходах третейского суда АРБ и об издержках сторон")
- <Письмо> ФССП России от 05.06.2014 N 00014/14/32927-СВС <О направлении Соглашения о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Ассоциации российских банков> (вместе с Соглашением ФССП России, АРБ от 03.06.2014 N 0001/18/А-01/1Т-351 "О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Ассоциации российских банков")
- <Письмо> Банка России, АРБ от 28.06.2010 N 01-23/3148 <О введении в действие Стандартов и Рекомендаций в области стандартизации Банка России по вопросам информационной безопасности банковской организации Российской Федерации>
- "Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации" (утв. АРБ) (ред. от 13.03.2013)
- "Регламент Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)" (утв. Советом АРБ, протокол от 20.09.2010 N 2) (в ред. от 29.09.2011)
- "Стандарт качества организации внутреннего аудита в кредитных организациях" (одобрен Советом АРБ 21.12.2015)
- "Методические рекомендации о порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента" (утв. АРБ)
- "Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 26 от 23.11.2011)
- "Рекомендации по заключению договоров в электронной форме" (утв. АРБ 19.12.2012)